Vad är den finansiella åtgärdsgruppen för penningtvätt?

Den finansiella åtgärdsgruppen för penningtvätt (FATF) är en internationell organisation som forskar på penningtvättaktivitet och gör politiska rekommendationer för att hjälpa regeringar att bekämpa det.Gruppen på sju (G7) etablerade denna organisation 1989 för att ta itu med växande oro över den internationella räckvidden för penningtvättaktivitet.Från och med 2010 inkluderade det mer än 35 medlemsländer, tillsammans med ett antal affiliate -organisationer.Förutom dessa medlemmar arbetar gruppen med regionala organisationer mot penningtvätt samt andra finansiella grupper.

Medlemmar i FATF har tre uppdrag.Den första är att undersöka de tekniker och praxis som människor används för att tvätta pengar, och ägna särskild uppmärksamhet åt att ändra trender som nya metoder för att dölja olagliga inkomster.Den andra är att utveckla riktlinjer för medlemsländer att genomföra i kampen mot penningtvätt.Den tredje innebär att bedöma nationer för att se hur väl de genomför riktlinjerna och för att utvärdera framgången för deras anti-penningtvättkampanjer.

1990 publicerade organisationen en lista med 40 rekommendationer för att bekämpa olaglig ekonomisk aktivitet.Den reviderar regelbundet listan för att återspegla politiska förändringar som gruppen anser att medlemsländerna bör göra för att hålla sig uppdaterad.Gruppen har också en lista med nio ”speciella rekommendationer” för att specifikt ta itu med terrorismfinansiering, utvecklad i kölvattnet av terroristattackerna 2001 i USA.

att ta itu med globala medel för olagliga ändamålEkonomisk åtgärdsgrupp för penningtvätt har också en svartlista med nationer.Länder på svartlistan samarbetar inte med organisationens rekommendationer.Att vara på denna lista kan få allvarliga konsekvenser, eftersom finansiella transaktioner som har sitt ursprung i eller reser till dessa länder är föremål för mer intensiv granskning, vilket kan göra det svårt att göra affärer internationellt för dessa regeringar och deras medborgare. FATF: s huvudkontor äri Paris.Medlemmar träffas regelbundet för att diskutera policyrekommendationer, distribuera information och arbeta med revideringar av organisationens rekommendationer.Den överväger också ansökningar för nya medlemmar från nationer med en viktig roll att spela i ansträngningar mot penningtvätt, liksom internationella organisationer med intresse av att stödja gruppuppdraget.Allmänhetens medlemmar kan komma åt pressmeddelanden och andra tillkännagivanden på organisationens webbplats när den inducerar nya medlemmar eller gör ändringar i policyrekommendationer.